28 marzo 2024
Aggiornato 22:00
Guardia di Finanza

Agenzia di credito, scoperta evasione fiscale per 400 mila euro

Operazione di controllo di una società di mediazione finanziaria. Due anni di mancanza di versamenti e scritture contabili

BIELLA - Nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale, i finanzieri della Compagnia di Biella hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante sul territorio biellese nel settore della mediazione creditizia che ha permesso di constatare ricavi non dichiarati per oltre 400 mila euro. In particolare, incrociando le risultanze emerse dal continuo controllo economico del territorio con la successiva analisi svolta tramite le banche dati in uso al corpo, i militari hanno potuto rilevare che la società, seppur iscritta nell’albo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, non aveva presentato le previste dichiarazioni fiscali, qualificandosi pertanto come evasore totale. L’ispezione tributaria è risultata particolarmente complicata in quanto la società non aveva istituito le scritture contabili obbligatorie, omettendo, altresì, di presentare le prescritte dichiarazioni, ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P., per gli anni d’imposta 2012 e 2013, pur svolgendo con continuità la propria attività di agente in prodotti finanziari e di mediazione creditizia, occultando così le provvigioni percepite ed evadendo le imposte in modo totale. Gli atti della verifica sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni, proporzionali all’evasione contestata.